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晨露农药化肥:如何在2017年和2018年预防雷击?

更新时间:2019-02-17

   原标题: 2017年十大财务欺诈: 2018年如何预防闪电?

   钱宝互联网的实际控制人张小磊向警方自首,数百亿美元的庞氏骗局终于结束了。。 事实上,在过去的2017年,在投资和财务管理方面出现了许多骗局。。 我们将带你回到2017年震惊全国的前十大金融骗局。。 如果有人跳过一个大坑,我们会尽量不要再跳下去。。

   民生银行 30亿个虚假财务案例

   这位80后女性总统亲自带头销售高达30亿英镑的虚假金融产品 。 这个充满爆炸性关键字的案例也被称为历史上最大的“飞机票”案例。。

   民生银行北京汉天桥支行行长张颖编造了该行的老客户愿意牺牲部分收入来赚取每年8英镑的回报。因为他们在购买正规金融产品后急需资金。 4 %的回报率被转移给其他客户。 民生银行、付款人客户和收款人客户签署转账协议。 提前,付款人会直接将资金转移到收款人的账户。 民生银行将确保产品的本金和收入在到期时从收款人转移到付款人的杭州天桥支行。。

   随着该产品的转让,杭州天桥支行吸引了许多私人银行的高净值客户,导致超过150名投资者被抓住。。 2017年11月30日,北京银行业监督管理委员会发布了27。此案罚款500万英镑。。

   3000亿英镑外汇欺诈

   近40万投资者卷入了这场骗局,涉及约300亿人民币,这是历史上最大的外汇骗局。 背后的交易者是一个90后女孩。。

   名为IGOFX的外汇交易平台以“躺着挣美元”为口号,以其每周派息和“拉人领奖励”的金字塔系统,在六个月内,中国离线人数已经疯狂发展到40万左右。2017年6月,由于英国大选,英镑对美元的汇率大幅下降,给平台上所有投资者的账户造成严重损失。此案的主角张雪娇被控潜逃到马来西亚投靠她的丈夫,她是金融欺诈组织IGOFX的主要股东。她自己成立了一家公司,益盛金融,作为中国IGOFX的总代理。

   2017年6月11日,张学娇逃跑了,他的下落仍然不明。

   《文色》10亿起虚假期货案件

   一个以文化和艺术作品为目标的虚假期货平台在不到半年的时间里吸引了8000多名投资者,涉及金额高达10亿元,是全国同类案件中最高的。

   这家名为广东创意文化产权交易中心的公司假借文化交流的名义,在其交易平台上以期货的形式悬挂不存在的文化艺术品,进行虚假交易。交易软件中显示的趋势图实际上是从外国期货平台借来的K线图,与他们声称的艺术品投资无关。甚至一些资深股东也通过讲师现场洗脑、儿童保育表彰大会和制作现实的期货交易K线图的方式被吸收进来。

   2017年3月30日,包括该团伙主谋和核心骨干在内的240名嫌疑人被捕,涉案资金冻结在88英镑。400万元。

   “八铁”将近4.90亿非法集资案

   一个获得科技专利的三维公共交通项目,“八铁实验线”因被指控非法集资而变得喧闹,于2017年7月初被宣布死亡。

   秦皇岛“八铁”项目的龙头公司华英凯莱公司,已经在网络金融领域建立了一个由P2P金融管理公司包装的金融骗局,筹集了近4。通过购买不成熟的“Ba Tie”发明专利,并在高科技的旗帜下,以私人股本基金的名义向公众出售与“Ba Tie”项目捆绑在一起的投资和金融管理产品。它吸引了高回报的顾客。欺诈行为曝光后,投资和财富管理产品引发了一场套现危机,涉及数百人,给参与的投资者造成了巨大损失。

   2017年6月底,包括公司控股股东白志明在内的32名嫌疑人相继被捕。

   前海崎长期失去工会事件

   这是一个上市公司的财务欺诈案件。2017年11月, 国家晨露农药化肥技术 该公司已经向工业基金合作伙伴投资了5亿元——北京齐鲁公司及其母公司钱海齐鲁公司的相关人员全部“失去联系”。

   2015年11月9日,国家技术的全资子公司国家投资公司与前海齐鲁公司的全资子公司北京齐鲁公司合作成立了深圳国泰七星工业投资基金管理中心。国家投资首次达到3亿元,2016年3月2日又投资了2亿元。然而,在2017年11月29日晚上,公司突然宣布前海齐鲁公司的相关人员突然失去联系,公司已经向公安机关报案。据统计,尽管国家科技已经回收了5000万元红利,但仍有4。5亿元的投资下落不明,而过去十年国家技术的净利润只有4。3.90亿元。

   目前,前海旗和北京旗的相关人员仍然下落不明。

   腾威投资网上贷款平台虚假政策案

   滕伟的投资被称为“最安全的在线投资平台”,向投资者展示了由两家保险公司决定伪造的账户安全保险单。该平台已经发行了大约1。5.70亿元,累计投资约8亿元。80亿元。

   滕伟投资于网站、微信等平台,张贴宣传文章,展示各种资格证书,要求高日利息回报,并定期向客户的财务账户返还本金和利息。因此,投资者发现越来越难以撤出。直到2017年5月4日,网站突然异常登陆,公共号码显示异常,无法联系到客户服务。当时,公司主页项目列表区域中列出的七个投资项目都标有“” 太平洋保理代理”,经过调查,所有与太平洋财产保险和太平洋财产保险相关的材料都是伪造的。

   到目前为止,该公司的领导和其他人仍然处于亏损状态。

   “五行货币”系列网络欺诈

   涉嫌发展传销组织的“硬币五要素”系列的成员涉及全国范围内的大量人员,涉及的人数超过9人。20亿元。它已经培养了40万人,积累了2。五个月内10亿元。

   “五元硬币”的核心骗局是一个金字塔式的销售陷阱,上面覆盖着一件“数字现金”背心,它使用假照片和视频让参与者觉得“五元硬币组织”富有、强大,甚至是一个国家秘密支持的项目。“。五元素货币的组织者表示,五元素货币既有动态回报,也有静态回报。动态利益来自新会员的发展,他们加入俱乐部时必须支付会员费。最低注册会员可以通过发展新会员赚取高达400,000英镑,而中间会员可以赚取高达200万英镑。

   9月29日,检察院批准逮捕“五行货币”组织领导人宋米秋(化名张健)。

   “艺术电子商务”美通世界金融欺诈

   2017年1月,以“艺术电子商务”为幌子推出的“美通天下”吸引了投资者认购名画,声称该行业只会上升而不会下降,以吸收公众存款。仅在三个月内,就有超过120,000人卷入其中,涉案金额高达4。7亿元。

   该平台成功地扮演了“高价格、高容量、低设置”的角色。该平台伪装成中国鲁花集团公司的战略合作伙伴。有限公司。,以艺术电子商务为宣传点,以画家作品的复制品为交易对象,构建会员在一级市场认购、股票在二级市场交易的商业模式,并开发一种多层次的金字塔销售模式,通过开发运营中心、会员商家(承销商)、高级代理和代理商,客户进入平台进行交易。该公司通过为虚假交易、提价、选择性交易和其他手段设立“ma3 jia3账户”,非法没收了参与者的投资资金。

   7月20日,福田警方捣毁了犯罪团伙,逮捕了17名嫌疑人。其中一些资产已经依法被冻结。

   天空云世纪投资骗局

   “贫穷以你结束,富人以你开始。“这个诱人的声明是蓝天国际控股集团天空云世纪的口号。这家神秘的公司在互联网上找不到任何官方信息,它精心设计了针对中国投资者的海外投资欺诈。

   天空财务管理平台是一种分离模式。分割意味着加倍,投资者需要注册账号并购买云点。一美元等于一分,七次拆分后,他们会得到10分。收入的八倍,“根据投资金额,投资者将被标记为一星、三星和五星级,因为人们买进更多,卖出更少,所以他们只会上升而不会下降。这是静态收入。公司将动态奖励促销成员。”。所有的信息都指向了通常所说的“抢劫彼得来付钱给保罗”或“白狼空手”,即庞氏骗局。

   业内人士表示,在马来西亚这样的外国地方经营会涉及管辖权问题,而且很难追究法律责任,因为找不到这些人。

   上海欧森健身庞氏骗局

   有一家健身公司,在4楼做健身,在6楼理财。它还鼓励其成员购买金融产品。自12月初以来,奥森健身已经关闭了几十家商店。该公司的高层管理人员都消失了,并引发了一场巨大的金融骗局。

   奥尔森健身公司的高管利用一家金融公司吉迪金融公司骗取投资者的钱(购买票据和金融产品)。然后他们用吉迪金融公司的资金购买了几个体育馆,然后骗取银行贷款经营摊位。根据来自田燕的信息,吉迪金融公司是最高人民法院公布的一家不诚实的公司。2017年6月,南京市六合区人民法院要求向申请人支付产假工资,但没有一项得到满足。吉迪金融公司宣布的年回报率高达18 %,可以当场返还。在这个骗局中,一方面,奥森和吉迪拥有的25家公司的900多名员工被拖欠工资,奥森成员超过1000万的会费下落不明。另一方面,吉迪金融的投资者也无法再次找到自己的钱。

   目前,有报道称,奥森健身公司的法人沈李雪已经决定自首,但这个消息尚未得到证实。

   阿巴拉尔,一个希望获得稳定回报的投资者,看到如此多涉及数亿美元的金融投资骗局。作为普通投资者,他们必须提高风险防范意识和判断能力。

   首先,消除金融产品“刚性支付”的偏见,树立风险意识;第二,对投资平台有透彻的了解,包括平台的资格和资金的去向,并知道资金流向何处,谁在使用它,以及资金是如何产生收入的。 第三,放弃侥幸心理,不要期望高回报持续下去。贪婪是投资的一大禁忌,不要猜测形势,不要幻想,多挣少赚来稳定。

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