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晨露农药化肥:2018年不诚实黑名单报告:典型案

更新时间:2019-02-18

   2月14日,国家信息中心官方微信号信贷中国发布了2018年不诚实人士黑名单年度分析报告,并提到了2018年P2P在线贷款行业问题平台。。

   2月14日,国家信息中心官方微信号信贷中国发布了2018年不诚实人士黑名单年度分析报告(以下简称“报告”),并提到了2018年P2P在线贷款行业问题平台。

   该报告提到了五个重点和典型的不诚实案例,即国家市场监管总局、住房和城乡建设部、住房和城乡建设部、国家药品管理局、生态和环境部、严重超标排放的主要污染物排放单位名单、长期超标排放企业以及2018年P2P在线贷款行业问题平台。。 其中,全健公司涉及传销和虚假广告的案例、长春长生不老假疫苗案例和林山金融涉嫌集资诈骗被列为典型案例。。

   根据该报告,根据世界各地公安机关公共信息的不完全统计,2018年有1282个P2P平台存在问题。。从区域分布来看,主要集中在浙江、上海、广东、北京等地区,其中浙江问题平台数量最多,占总数的22 %。39 %。

   从平台造成的问题类型来看,平台的损失已经成为主要问题,占47。5 %。此外,警察干预、现金提取困难和业务暂停等问题占14。51 %、13 %。73 %、11 %。86 %。

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   报告显示,2018年,来自全国各地的警察介入调查了186个问题平台。从问题平台涉嫌的犯罪类型来看,涉嫌非法吸收公众存款是主要的犯罪类型,涉及138起,占74起。19 %。此外,还有19个。89 %的问题平台涉嫌非法集资,5。38 %的问题平台涉嫌集资诈骗,0。54 %的问题平台涉嫌合同欺诈。

此外,报告将善林金融涉嫌集资诈骗案列为典型案例.

   此外,该报告还列举了林山金融涉嫌集资诈骗的典型案例。

   2018年4月,上海市公安局浦东分局的官员表示,林山金融法人周博云因涉嫌非法犯罪活动向公安机关自首,警方已经立案调查。

   2018年9月,上海市公安局官方公开号码“直通车上海”发布的公告显示,9月20日,上海市公安局浦东分局转移了12人,其中包括林山(上海)金融信息服务公司的法定代表人周某。有限公司。(“林山金融”)和执行总裁田某,因涉嫌集资诈骗被浦东人民检察院审查起诉。

   根据“上海警察和公众直通车”的消息,经过警方调查,嫌疑人周牟谋注册了林山(上海)金融信息服务有限公司。有限公司。2013年10月解决了他公司的项目资金问题。自2015年2月以来,嫌疑人周某已经建立了四个在线投资和金融管理平台,即“林山财富”、“林山财富”、“幸福银行”(后更名为“一宝代”)和“广群金融”,他们还利用承诺偿还本金和高额利息作为诱饵,通过上述互联网平台销售虚拟金融管理产品,骗取投资者资金。

   截至2018年4月9日,犯罪已经发生。“林山金融”的非法集资总额为73.60亿元,未付本金共计21.30亿元。

   2019年1月19日,林山金融案取得了新进展。上海市人民检察院第一分院官方网站上的公告显示,周博云和其他12人已经被送回公安部门进行补充调查。

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