新闻动态
您当前的位置:主页 > 新闻动态 >

晨露农药化肥:董事邦达环境股份有限公司第三

更新时间:2019-04-17

  股票代码:603个316证券简称:股海程邦达公告编号:2019-014

  海程邦达环境公司

  董事第三届董事会第六次会议决议公告

  董事及董事会保证本公告存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并共同及个别承担的信息的真实性,准确性和完整性承担。

  首先,董事会会议情况

  邦达环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议2019年3月29日会议和其他书面或发送电子邮件通知和会议资料董事,以及2019年4月1日14时01分举行在杭州,599路河会议室,会议采取现场投票和通讯的结合。本次会议召集和主持由先生董事长。方丽江,本次董事会会议应到董事9名,而实际上九名董事,监事和高级管理人员出席了会议。本公司董事会及参加投票的召集,召开程序符合“公司法”的有关规定和“公司章程”的数量,有效。

  二,董事会会议的董事会的审议

  (一)通过了“提供担保的参股子公司临汾市东方为期一年的项目管理有限公司的议案。有限公司。“

  临汾市,东方为期一年的项目管理有限公司的子公司。有限公司。(下文中被称为“东方年”)和兴业银行公司。临汾分公司(以下简称“兴业银行的分行临汾”)签订了“项目融资贷晨露农药化肥款合同”。兴业银行的分行临汾提供项目融资贷款东年,人民币250亿贷款的贷款金额期限为11年。

  根据业务需求兴业银行的分行临汾,东方保诚股东需要由东方创9日邦达宝德股份。杭州9%的股份,垂直股东的年保诚资产管理有限公司东方保德信持有90%的权益,因为这贷款抵押主题的创作者。并要求公司,其控股股东,先生。方丽江,夫妻双方女士的控股股东。李敏,为贷款提供担保,以保证双方连带责任担保的方式,是实现从两年期满日期期间义务的主要保障。

  在这方面,公司与东方提出的年同意签署了“保证合同”,公司成立了一个子公司东诚股份的前述事项提供银行贷款担保。同时,授权公司董事长签署相关协议。

  担保是为了满足企业的资金需求东年课程。对子公司的股份的担保方,公司可东年信用状况及时控制,风险可控的安全性,资源或利益冲突的情况的转移不存在,不会损害本公司的利益其股东。

  独立董事的独立意见同意上述建议。

  该提案尚需提交股东大会。

  表决结果:同意票9票,同意9票,反对0票弃权。

  (2)考虑“建议预计提供了保证量子公司”

  因业务发展需要,现拟担保相关事宜,授权。

  1,关于担保金额预计将提供一个全资子公司

  该公司的全资子公司,由于业务需要,预计目前的银行和非银行金融机构贷款,公司拟同意提供总计不超过十亿人民币的授信担保方式为全资子公司。

  审议通过股东大会审议上述事项后,董事会授权公司提供担保的上述范围内办理的具体问题的全资子公司。从召开的年度股东大会日本的建议之日起授权期间进行了讨论,并经股东大会,直到2019只。

  2,关于担保金额预计将提供的子公司

  资附属公司因经营需要,公司,预计将出现的银行和非银行金融机构的信用,公司拟同意总共不超过2十亿人民币的授信担保的提供及其子公司。

  审议通过股东大会审议上述事项后,董事会授权公司提供担保的上述范围内办理对子公司的具体问题。从召开的年度股东大会日本的建议之日起授权期间进行了讨论,并经股东大会,直到2019只。

  3,预计将提供股份的PPP项目公司量的保证

  公司参股PPP项目公司因经营需要,预计目前的银行和非银行金融机构的信用,公司拟同意提供总计不超过2十亿人民币的授信担保PPP项目公司股份。

  审议通过股东大会审议上述事项后,董事会授权公司提供担保办理上述范围内的PPP项目公司的具体问题股。从召开的年度股东大会日本的建议之日起授权期间进行了讨论,并经股东大会,直到2019只。

  该提案尚需提交股东大会。

  独立董事的独立意见同意上述建议。

  表决结果:同意票9票,同意9票,反对0票弃权。

  (三)通过了关于选举委员会生态公司战略委员会邦达环境“建议。“

  作为公司主席的导演。沉深刻的辞职信递交申请的公司战略委员会的职责成员。为了保护公司的战略委员会日常工作,在此基础“协会邦达环境章程”和“城邦生态环境议事股份有限公司董事会规则”规定,董事的提名决定选举先生。张化桥为三年任期的公司战略委员会成员,董事本届董事会任期一致。

  表决结果:同意票9票,同意9票,反对0票弃权。

  (四)通过了“关于选举委员会邦达生态环境股份有限公司审计委员会的议案”

  因为先生。方强董事递交辞职信,申请审计委员会的职责成员。为了保护公司的审计委员会日常工作,在此基础“协会邦达环境章程”和“城邦生态环境议事股份有限公司董事会规则”规定,董事提名,审计委员会决定选举先生。三年任期户县魏成员,董事本届董事会任期一致。

  表决结果:同意票9票,同意9票,反对0票弃权。

  (五)审议“建议邦达环境公司修改其业务范围。“

  根据公司发展战略规划和业务发展需要,公司经营与实际业务发展和战略规划相匹配,符合公司的实际经营状况,并满足未来的发展方向,公司拟变更经营范围。并授权董事办理工商登记等相关事宜的董事会在股东大会。下表中的特定变化。

  ■

  该提案尚需提交股东大会。

  表决结果:同意票9票,同意9票,反对0票弃权。

  (六)通过了关于邦达环境合作“建议。修改公司章程。“

  因为公司需要修改经营范围,公司治理,根据中国证券监督管理委员会[2016年] 23?否 - 上市公司准则的公司章程(2016?修订)关于城邦环境有限公司的内容。条款“公司章程”(包括宪法修正案)进行修改。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www。上证。COM。公告对CN)。

  该提案尚需提交股东大会。

  表决结果:同意票9票,同意9票,反对0票弃权。

  (七)审议“建议关于召开2019第二次临时股东大会”

  根据“公司法”和“公司章程”,董事会4月17日决定2019年称为公司在2019年第二次临时股东大会。拟公布律师的会议上,权力的通知,请参阅上海证券交易所公司(WWW。上证。COM。公告对CN)。

  表决结果:同意票9票,同意9票,反对0票弃权。

  特别公告。

  董事邦达环境股份有限公司董事会

  2019年4月3日

  股票代码:603个316证券简称:股海程邦达?公告编号:2019-015

  海程邦达环境公司

  对于临汾市的子公司的股份,东年

  项目管理有限公司。有限公司。提供担保的公告

  董事及董事会保证本公告存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并共同及个别承担的信息的真实性,准确性和完整性承担。

  重要内容提示:

  ●担保人:临汾市东方年的项目管理有限公司。有限公司。(下文中被称为“东方年”)。

  ●担保人:邦达环境股份有限公司(以下简称“本公司”,“诚邦股份”),公司控股股东,先生。方丽江,先生的配偶。方女士丽江。李敏,三方连带责任到东期贷款担保。

  ●抵押主题:邦达其股价由东方9年级举行。9%的股份作为抵押,杭州,垂直英国保诚资产管理有限公司的年。有限公司。(在下文中称为“纵向信仰的年份”),用于在其东方年90%股权作为抵押品。

  ●担保金额:2.5亿元人民币项目融资贷款

  ●本次担保不存在反担保

  ●截至本公告日,公司共计人民币11800万元担保。

  一世。担保概述

  由于工作需要一个子公司东方年的股份,打算兴业银行。有限公司。临汾分公司(以下简称“兴业银行临汾分行”)申请的项目融资贷款,贷款金额为人民币2.50亿元。

  主要的贷款条件如下:

  1,债权人:兴业银行的分行。有限公司。临汾

  2,贷款规模:25000万元;

  3,贷款期限:11年;

  城邦股,控股股东海程邦达先生。方丽江股,先生的配偶。方女士丽江。李民三方联合债务下的贷款期限为本次提供连带责任保证由东城根9日举行的安全和邦达股份。9%的股份作为抵押,东方每年举办其垂直诚宝德股份为90%的承诺。

  该公司打算提供担保的董事东年第三届董事会已经批准了独立董事的第六次会议同意发表独立意见。该担保将提交股东大会。

  二,担保人的基本情况

  (一)公司名称:临汾市东方年的项目管理有限公司。有限公司。

  (B)性质:有限责任公司

  山西省临汾市尧都区高河大桥东路,59:(C)地址

  (d)法定代表人:李冰

  (五)注册资本:6994.06万元

   业务的(F)适用范围:项目管理; 建设工程:建设,勘察,设计(受项目审批依法之前,执行由后有关当局批准的经营活动)

  与公司(G)的关系:公司参股子公司。

  (八)财务状况的担保人:2018年12月31日总资产为14444.48万元和6,994的净资产。06万元在2018年的净利润0万元(以上未经审计)。

  三,担保协议的主要内容

  (一)担保人:邦达环境公司

  债权人:兴业银行。有限公司。临汾分公司

  (二)担保方式:连带责任保证担保。

  (三)担保范围:东亿实业银行分行临汾发生的“项目融资贷款合同”约定主债权本金,利息(包括罚息,复利),违约金,损害赔偿,债权和其他债权人以达到成本(统称“被固定的权利要求”)。诉讼支付的实现债权人的债权实现费用索赔的费用,是指债权人采取法律行动,仲裁,适用于公证处出具的执行证书等。(仲裁)费,律师费,差旅费,执行费,安全费及其他实现索赔。

  (d)保证期:

  为主债务履行期届满之时,从两年的保质期日期。

  四,董事会意见

  担保是为了满足企业的资金需求东年课程。对子公司的股份的担保方,公司可东年信用状况及时控制,风险可控的安全性,资源或利益冲突的情况的转移不存在,不会损害本公司的利益其股东。因此,担保协议。

  五名,独立董事

  本次担保为子公司东方年的股票对象。我们相信,这保证是中小股东的损害利益的情况下,满足东年正常经营活动需要产生,符合现行有效的法律,法规和公司内部规定的,特别是对公司及其股东不存在的,它的决策程序,有效。综上所述,我们同意本次担保,并提交股东大会。

  数六,累计对外担保数量及逾期担保

  实际发生后,这个保修义务,今年对外担保36800万元,累计金额。36800万元(其中邦达园林绿化工程有限公司丽水保证在建设投资缙云邦达有限公司担保金额为亿$ 73亿$ 45量,东年的保证金额为人民币2.50亿元),占本公司对外担保余额三季度2018审计的44净资产收益率。64%。无逾期担保,无担保涉及诉讼,因为没有担保失去判断和应承担的损失。

  特别公告。

  董事邦达环境股份有限公司董事会

  2019年4月3日

  股票代码:603个316证券简称:股海程邦达?公告编号:2019-016

  海程邦达环境公司

  关于担保金额对子公司的预期公告

  董事及董事会保证本公告存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并共同及个别承担的信息的真实性,准确性和完整性承担。

  邦达环境股份有限公司(以下简称“诚邦股份”或“公司”)2019年4月1,召开董事审议的第三届董事会第六次会议通过了计划“有望在信贷提供对子公司的担保”。由于业务发展的需要,以提高企业的决策效率,公司拟申请子公司银行贷款和非银行金融机构提供信用担保。该事项尚需提交股东大会审议。详情如下。

  它,在保证量预计将提供一个全资子公司

  该公司的全资子公司,由于业务需要,预计目前的银行和非银行金融机构贷款,公司拟同意提供总计不超过十亿人民币的授信担保方式为全资子公司。

  审议通过股东大会审议上述事项后,董事会授权公司提供担保的上述范围内办理的具体问题的全资子公司。从召开的年度股东大会日本的建议之日起授权期间进行了讨论,并经股东大会,直到2019只。

  其次,关于担保金额预计将提供的子公司

  资附属公司因经营需要,公司,预计将出现的银行和非银行金融机构的信用,公司拟同意总共不超过2十亿人民币的授信担保的提供及其子公司。

  审议通过股东大会审议上述事项后,董事会授权公司提供担保的上述范围内办理对子公司的具体问题。从召开的年度股东大会日本的建议之日起授权期间进行了讨论,并经股东大会,直到2019只。

  三,关于担保金额预计将募集股份的PPP项目公司

  公司参股PPP项目公司因经营需要,预计目前的银行和非银行金融机构的信用,公司拟同意提供总计不超过2十亿人民币的授信担保PPP项目公司股份。

  四,独立董事

  独立董事对此事表示了独立意见,认为该担保金额为全资控股子公司和参股子公司,它是一个充分考虑本公司及其附属公司,该公司的日常运作PPP项目需要的股份,以改善决策效率。在符合相关法律法规和“公司章程”的有关规定事项的情况下,不存在损害公司利益和全体股东,特别是中小股东。因此,我们同意本次担保,并提交股东大会。

  审议通过股东大会审议上述事项后,董事会授权公司提供担保办理上述范围内的PPP项目公司的具体问题股。从召开的年度股东大会日本的建议之日起授权期间进行了讨论,并经股东大会,直到2019只。

  特别公告。

  董事邦达环境股份有限公司董事会

  2019年4月3日

  股票代码:603个316证券简称:海程邦达股份公告编号:2019-017

  海程邦达环境公司

  选举战略委员会,审计委员会的通知

  董事及董事会保证本公告存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并共同及个别承担的信息的真实性,准确性和完整性承担。

  邦达环境股份有限公司(以下简称“公司”)第六届会议董事第三届董事会通过了“选举委员会邦达生态企业战略环境的成员的议案”,“关于选举邦达生态环境有限公司。有限公司。战略委员会的议案“。

  作为公司主席的导演。沉深刻递交辞职信,辞去公司战略委员会。为了保护公司的战略委员会日常工作,在此基础“协会邦达环境章程”和“城邦生态环境议事股份有限公司董事会规则”规定,董事的提名决定选举先生。张化桥为三年任期的公司战略委员会成员,董事本届董事会任期一致。

  随着公司先生。董师防强递交辞职信,辞去审计委员会成员。为了保护公司的审计委员会日常工作,在此基础“协会邦达环境章程”和“城邦生态环境议事股份有限公司董事会规则”规定,董事提名,审计委员会决定选举先生。三年任期户县魏成员,董事本届董事会任期一致。

   选举结束后,公司战略委员会组成如下,方丽江,伍晖,张化桥,其中方丽江召集人; 审计委员会组成如下,迎杨彪,吴辉,户县卫,荥阳飙的召集人其中。

  特别公告。

  董事邦达环境股份有限公司董事会

  2019年4月3日

  股票代码:603个316证券简称:股海程邦达?公告编号:2019-018

  海程邦达环境公司

  公布公司经营范围并修改“公司章程”

  董事及董事会保证本公告存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并共同及个别承担的信息的真实性,准确性和完整性承担。

  邦达环境股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会第三届董事会于2019年4月1日会议第六次会议通过了修订的“关于邦达环境公司提议修改经营范围”“建议邦达生态环境的该公司章程”的两项提案尚需提交股东大会。详情如下。

  首先,修改业务案范围

  该公司需要定位和发展规划,公司的业务发展,公司营业执照,并打算章

  业务流程的修改范围,具体如下:

  1,企业的原有范围

  经营范围:环境改善工程,土壤修复工程,水污染控制工程,大气污染控制工程,地质灾害防治工程,固体废弃物处理工程的设计,建设,运营和管理,园林绿化工程,市政工程,园林古建筑,房屋建筑,土方工程,水利水电工程,公路工程,建筑智能化工程施工,亮化工程建设和运营管理,城市规划与设计,旅游信息,旅游项目开发,景区管理服务,旅游服务(不含旅行社)文化创意策划,种植,销售,园林机械,建材,初级消费农产品 销售; 产业投资。(公司登记机关核准主体的经营范围)

  2,范围变更后

   经营范围:房屋的环境改善工程,土壤修复工程,水污染控制工程,大气污染控制工程,地质灾害防治工程,固体废弃物处理工程的设计,建设,运营和管理,园林绿化工程,市政工程,园林古建筑,建筑施工,土方,水利水电工程,公路工程,建筑智能化工程,照明工程,维护和运营管理,城市规划设计,旅游信息,旅游项目,区域管理服务,旅游服务(不含旅行社)的发展,文化和创意策划,种植销售,销售,园林机械,建材,初级农产品的消费; 产业投资。(公司登记机关核准主体的经营范围)

  二,“公司章程”的修订

  由于该公司需要修改业务和公司治理的范围,根据全国人大10月26日,“人民共和国的中国公司法”的常设委员会和中国证券监督管理委员会[2016年] 23号2018年决定?否 - 上市公司准则的公司章程(2016?修订)有关内容,拟对公司进行修改“公司章程”的规定。具体内容,请参见本公司2019年4月3日刊载于上海证券交易所网站(www。上证。com。在CN的新宪法)。

  后经营范围并修改审议通过股东大会审议的宪法,同时提请股东大会授权公司办理向登记机关等相关手续的变更。

  三,风险提示

  该公司经营范围并修改协会仍需要邀请考虑股东大会章程及其他事项,仍需要经过登记管理机关,审议和批准办理相关手续后,这些事项尚存在不确定性,请投资者风险。

  特别公告

  董事邦达环境股份有限公司董事会

  2019年4月3日

  股票代码:603个316证券简称:海程邦达股份公告编号:2019-019

  海程邦达环境公司

  召开2019第二次临时股东大会通告

  ■

  重要内容提示:

  ●召开股东大会日期:2019年4月18日

  ●由股东周年大会通过互联网投票系统:股东大会上海证券交易所互联网投票系统

  一,?会议基本情况

  (一)?股东大会和会议时间类型

  2019第二次临时股东大会

  (二)?股东大会召集人:公司董事会

  (三)?投票:投票于股东周年大会采用现场投票与网络投票相结合

  (四)个?现场会议召开日期,时间和地点

  日期召开时间:14:45于2019年4月18日

  地点:海程邦达股份会议室两

  (五岁以下儿童)?互联网投票系统,启动和结束的日期和时间进行投票。

  互联网投票系统:上海证券交易所互联网投票系统的股东大会

  网络投票时间:自2019年4月18日

  到2019年4月18日

   通过上海证券交易所互联网投票系统,举行了一天的交易时段为股东通过投票时间交易系统平台,投票的股东大会,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15 :00; 9日当天通过投票一次网络投票平台,股东大会审议:15-15:00。

  (六)?保证金融资,再融资,表决程序同意通过上海企业的账户和投资者回购股票

  涉及保证金,再融资业务,同意票回购业务相关的账户和通过上海证券交易所的投资者,应按照“上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则”等相关规定执行。

  (七)?包括公开征集股东投票权

  没有

  二,?会议审议事项

  股东于股东提案型会议并行使表决权

  ■

  1,?每次运动已经公开和披露媒体

  上述决议是董事会审议的第三届董事会第六次会议,详情见2019年公司刊登在“上海证券报”,“证券时报”及上海证券交易所网站(WWW 4月3日,。上证。com。CN)公告。

  该公司将先于股东大会上,在上海证券交易所网站发布的“2019第二次临时股东大会资料”举行。

  2,?运动特别决议:议案四

  3,?运动的小投资者单独计数:一个提案,议案没有。2

  4,?运动参与关联股东回避表决:无

  股东协会的名称应该弃权:无

  5,?议案涉及优先股股东投票:无

  三,?股东投票注意事项的股东大会

  (一)?本公司股东大会通过互联网投票系统行使表决权的股东上海证券交易所股东大会上,无论是登陆交易系统投票的投票平台(通过证券公司的交易终端交易规定),您也可以访问互联网投票平台(网址:投票。sseinfo。COM)投票。网络投票平台亮相投票,投资者需要完成认证股东。有关详细信息,请参阅网络投票平台网站描述。

  (二)?股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果股东有多个帐户,您可以使用由股东持有的任何股份参与网上投票账户。投票,视为在其股东账户或同一类普通股的投票全部相同种类的后优先股相同的看法已经投出。

  (三)?投票权利相同的网络平台或其他方式投票重复现场投票通过,受第一轮投票的结果。

  (四)个?提交股东大会进行表决,所有的建议都完成。

  四,?应出席会议

  (一)?登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有权出席股东大会(下表的具体情况)本公司股东名册登记结束后,并可能出席会议并以书面形式代理投票。受委代表毋须为本公司股东。

  ■

  (二)?公司董事,监事和高级管理人员。

  (三)?公司聘请的律师。

  (四)个?其他工作人员

  五元,?会议登记方法

  (A)登记模式

   1,存在于人的个人股东应出示本人身份证和股东账户; 委托他人出席,应该表现出他的身份证,权力授权委托书和股东账户卡。

  2,法人股东出席,应为法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应表现出他的身份证,有法人营业执照和股东账户卡公章; 委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证,法人的法定代表人出具的法律书面授权。

  3,股东或代理人可采取的方式向公司网站注册,或通过传真将被发送到相关信息的E-mail给扫描书面报名表件的方式。

  (二)登记时间

  2019年4月18日上午?9:00?下午?2:00。

  (C)登记站

  本公司董事会办公室(浙江省杭州市,599三楼江路办公楼)

  六,?别的东西

  股东的食宿及交通费用或他们出席会议自理的代理,会期半天。(根据

  中国证券监督管理委员会的有关规定,上市公司股东大会审议不送礼品或纪念品。)

  电话:?0571-87832006;

  传真:?0571-87832009

  联系人:虞书标准

  特别公告。

  董事邦达环境股份有限公司董事会

  2019年4月3日

  附件1:授权委托书

  备案文件

  它建议董事会本次会议的召开

  

  附件1:授权委托书

  授权书

  邦达环境公司:

  兹委托先生。(女士。)代表本单位(或本人)出席2019年4月18日公司召开了代表他的2019年第二次临时股东大会审议并表决。

  普通股股东校长:        

  谁优先股的客户端数量:        

  委托人股东帐号:

  ■

  他的签名(盖章):?        受托人签名:

  客户身份证号码:?          受托人身份证号码:

  通过委托日期:?月?day

  备注:

  主要的代理声明应该“同意”,“反对”或“弃权”的意图来选择并播放了“√”,在委托书为客户提供无具体指示,受托人有权自己的意愿投票。

77207
地图
地址:广西省百色市
电话:77207
传真:
邮箱:77207@qq.com
地址:广西省百色市????电话:77207????传真:
Copyright ? 2002-2018 广西晨露农药化肥有限公司 版权所有 txt地图 HTML地图 XML地图 百度XML地图 ICP备案编号:ICP备********号
澳门牌九注册